ЛАТВИЯ НЕ НАХОДИТСЯ В «СЕРОМ СПИСКЕ» SWIFT – ГЛАВА КРФК

Четверг, 29 ноября 2018
ЛАТВИЯ НЕ НАХОДИТСЯ В «СЕРОМ СПИСКЕ» SWIFT – ГЛАВА КРФК

27 ноября во время заседания бюджетно-финансовой комиссии Сейма Латвии министр финансов страны – Дана Рейзниеце-Озола заявила, что SWIFT (международная система обмена информацией и денежных переводов между банками) признала Латвию страной «повышенного риска». По ее словам, это сильно затруднило некоторым латвийским бизнесменам выполнять международные платежи. Причиной такого решения стал «вердикт» комитета экспертов Совета Европы Moneyval, который решил, что в прибалтийской республике недостаточно борются с отмыванием денег.

Однако эту информацию на следующий день опроверг глава Комиссии рынка финансов и капитала (КРФК) Петерс Путниньш.

КРФК проверила информацию о якобы осложненном обмене информацией латвийскими банками в сети SWIFT. Учреждения сообщили, что все процессы идут в обычном режиме, а кроме того региональное представительство SWIFT сообщило латвийским ответственным органам, что «не располагает информацией о решениях SWIFT относительно государств высокого риска».

По словам Путниньша, важно понимать, что такое SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication). Это организация, обеспечивающая банкам мгновенный обмен информацией о платежах. SWIFT не проверяет, как ведется борьба с легализацией незаконно нажитых средств, не задерживает платежи и не составляет никакие списки банков и стран.

Источник: https://i-c-g.com.ua