Гражданство Мальты за инвестиции: 5 причин отказа на заявку

Пятница, 07 декабря 2018

Гражданство Мальты за инвестиции доступно лишь избранным. И дело не только в том, сколько стоит паспорт Мальты. Да, получение гражданства Мальты, «цена» которого составляет около 1 миллиона евро, актуально только для долларовых мультимиллионеров и миллиардеров. Но, даже подтвердив готовность вложить вышеназванную сумму, вы можете получить отказ в ответ на свою заявку на гражданство Мальты за инвестиции. Читайте дальше, чтобы узнать 5 основных причин для отказа.

Мальта — маленькая островная страна в Средиземном море, которая находится немного южнее итальянского острова Сицилия. Количество гостей из-за рубежа, которых это государство ежегодно принимает, на порядок больше, чем численность его населения.

Солнечная погода, отличные пляжи, высокое качество жизни и низкие, если судить по европейским меркам, цены на Мальте влекут туда экспатов со всего мира, включая государства постсоветского пространства, многие из которых решаются на получение гражданства Мальты.

Так как получить гражданство Мальты гражданину России, Беларуси, Казахстана  или Украины? Вариантов масса. К примеру, натурализация после вступления в брачный союз. 

Также можно ускорить натурализацию, оформив сразу же ПМЖ Мальты за инвестиции в ценные бумаги. 

Но натурализация через брак или на иных основаниях – это очень долго. Так, гражданство Мальты через брак выдается лишь спустя 5 лет после заключения такого союза. Кроме того, в случае обнаружения фиктивности брака сторонам грозит наказание в виде тюремного заключения сроком до двух лет. Гораздо быстрее и безопаснее оформить гражданство Мальты за инвестиции, сулящее многочисленные преимущества. 

Гражданство Мальты за инвестиции: почему получить его так сложно? – Растущее население

Независимо от того, какой иммиграционный маршрут вы выберете, помните, что вы не одиноки – иммигрировать в эту страну и получить гражданство Мальты желает все больше иностранцев, что способствует росту очередей перед офисами иммиграционного управления.

Быстрый рост численности населения небольшого островного государства очевиден. Естественный прирост, возвращение эмигрантов, натурализация или гражданство за инвестиции – все это способствует расширению популяции острова Мальта.

По данным Евростата, по состоянию на 1 января 2017 года численность населения островной юрисдикции составляла 460 297 человек. Доля иностранцев в общей численности мальтийского населения составляла 11,8 процента. Их число включает проходящих натурализацию лиц, имена и фамилии которых впоследствии публикуются в открытом доступе в реестре новых граждан.

И как видно из графика выше, численность населения островной юрисдикции продолжает быстро расти в течение вот уже полутора десятилетий. На фоне этого специалисты рекомендуют всем желающим получить гражданство Мальты поторопиться, чтобы избежать попадания в большие очереди.

Минимизировать риск развития событий в подобном ключе можно, оформив инвестиционное мальтийское гражданство, вкладывая деньги в растущую в цене недвижимость Мальты и другие активы. 

Еще одним поводом поспешить можно назвать тот факт, что мальтийские власти установили лимит по числу успешно удовлетворенных индивидуальных и коллективных заявок на получение паспортов в рамках программы «гражданство за инвестиции» страны Мальта.

Этот лимит находится на уровне в 1800 успешно удовлетворенных заявок с момента запуска программы, который состоялся весной 2014 года. 

Гражданство Мальты за инвестиции: почему получить его так сложно? – Отвечающие за функционирование программы MIIP чиновники практикуют очень избирательный подход

Хотите оформить паспорт и гражданство Мальты? Как получить гражданство Мальты за инвестиции уже в 2019 году? По сути, вам предлагается «купить» гражданство Мальты, «стоимость», которого формируется следующим образом.

Чтобы подать заявку на паспорт Мальты за инвестиции через Мальтийскую программу для индивидуальных инвесторов (Malta Individual Investor Programme; MIIP), нужно выполнить следующие финансовые условия:

  • Внести невозмещаемый дотационный взнос в Национальный фонд экономического и социального развития, созданный правительством Мальты и управляемый попечительским советом. Речь о взносе на сумму 650 000 евро (главный заявитель) + 25 000 евро (супруг ) + 25 000 евро (несовершеннолетние дети, каждый) + 50 000 евро (неженатые дети в возрасте 18-26, каждый) + 50 000 евро (финансово зависимые родители, бабушки и дедушки, каждый) + 50 000 евро (взрослые дети с физической или умственной инвалидностью, каждый). 
  • Потратить 350 000 евро, чтобы купить недвижимость Мальты и владеть ей в течение 5 лет, или 16 000 евро на аренду мальтийской недвижимости в течение 5-летнего периода. Не исключено, что уже в ближайшем будущем порог вхождения может вырасти. 
  • Внести не менее 150 000 евро в утвержденные правительством финансовые инструменты (облигации, акции и долговые обязательства, которые приносят пользу стране) и удерживать такие инвестиции не менее пяти лет.

Но наличия денежных средств, необходимых для удовлетворения этих финансовых условий, недостаточно, чтобы получить гражданство Мальты за инвестиции. Даже подтвердив готовность вложить нужные суммы, вы можете получить отказ в ответ на свою заявку на гражданство Мальты за инвестиции. И уровень таких отказов достаточно велик.

Не все заявители разделяют радость на церемонии выдачи паспортов и гражданства Мальты. Иногда встречаются разочарованные инвесторы и юристы, которые обращаются к более опытным специалистам за советом по поводу минимизации риска получения писем с отклонениями от мальтийского агентства по инвестиционному гражданству Individual Investor Programme Agency (MIIPA).

Агентство MIIPA, к слову, внедряет самые передовые методы проверок заявителей в рамках программы вроде первой в своем роде матрицы рисков, связанных с предоставлением паспортов иностранцам по схеме «гражданство за инвестиции» страны Мальта (CBI Risk Matrix). 

К участию в Мальтийской программе для индивидуальных инвесторов допускаются далеко не все претенденты. По сути, статистика за четырехлетнюю историю программы показывает, что кандидатура каждого четвертого заявителя отклонялась чиновниками из MIIPA. 

Мальтийская программа может похвастаться жесткими стандартами отсева неблагонадёжных инвесторов. Она использует четырехуровневый процесс проверки заявителей на предмет законопослушности (due diligence), который допускает к участию в этой иммиграционной схеме только самых законопослушных иностранных граждан. 

Джонатан Кардона (Jonathan Cardona), представленный на фото выше генеральный директор MIIPA, недавно подтвердил важность проведения тщательного процесса проверки: «Наша цель всегда заключалась в тщательном использование корректных проверок и достижении баланса при отборе правильных глобальных граждан, которые будут видеть Мальту как их естественный дом и место, которое выбирают, чтобы формировать мир завтрашнего дня ».

Агентство проверяет всю информацию, предоставленную инвестором, а также сведения о нем из различных международных баз данных и других источников для обеспечения полной прозрачности сведений о таком человеке и источниках его средств. К счастью, причины отказа на заявления о гражданстве Мальты за инвестиции логичны и предсказуемы. Вот 5 основных причин.

Гражданство Мальты за инвестиции: почему получить его так сложно? –  1. Криминальное прошлое

Самыми очевидными основаниями для «дисквалификации» заявителя в рамках «спринтерского забега» под названием MIIP являются наличие у кандидата судимости или факт того, что он выступает или ранее был объектом уголовного судопроизводства. Кроме того, важен и уровень тяжести преступления.

Рассматривается также и репутационный профиль заявителя и членов семьи заявителя. Успешные бизнес-династии часто становятся жертвами клеветы в «желтой прессе», спонсируемой конкурентами. В этом контексте задача мальтийских юристов заключается в обеспечении четкой и справедливой оценки имиджа и, при необходимости, запрашивании дополнительной информации для раскрытия и разъяснения всех важных моментов.

Отдельного внимания заслуживают так называемые PEP-персоны (политические деятели, подверженные коррупционным рискам, или Politically Exposed Person). В данную категорию входят лица, которые занимают крупные должности в государственном аппарате иностранного государства (например, парламентарии, судьи, дипломаты и так далее), а также ближайшие члены их семей (супруги, дети и родители) или даже коллеги (например, партнеры по бизнесу). 

Так вот лица из категории PEP не исключаются автоматически из числа кандидатов на участие в MIIP. Тем не менее, они будут подвергаться строгой проверке на предмет законопослушности, чтобы можно было уделить должное внимание их источнику богатства, репутации и влиянию на международные отношения Мальты.

Гражданство Мальты за инвестиции: почему получить его так сложно? – 2. Угроза национальной безопасности

Если заявитель считается потенциальной угрозой национальной безопасности для Мальты или любого другого государства-члена в ЕС, его заявка на получение паспорта в рамках программы «гражданство за инвестиции» страны Мальта будет, по вполне понятным причинам, отклонена.

Гражданство Мальты за инвестиции: почему получить его так сложно? – 3. Представление ложной информации

Заявители, предоставляющие ложную, искаженную или неполную информация при подаче заявки на получение паспорта в рамках программы «гражданство за инвестиции» страны Мальта, получат вполне обоснованный отказ.

Гражданство Мальты за инвестиции: почему получить его так сложно? – 4. Незаконный источник богатства

Если имеются убедительные указания на то, что источники средств и богатства заявителя не являются законными, такой заявитель опять же получит отказ в ответ на свою заявку на получение паспорта в рамках программы «гражданство за инвестиции» страны Мальта.

Да, заявка и может быть отклонена, если один из вышеуказанных критериев удовлетворен, но юристы заявителя способности уточнять информацию, где это возможно, чтобы заявление было все же одобрено.

Простое перечисление общей информации о «чистоте» и размере состояния заявителя является недостаточным для агентства MIIP, и именно юристы заявителя объясняют, как формируется его доход, представляя достаточные доказательства, подтверждающие информацию об источниках дохода заявления.

Гражданство Мальты за инвестиции: почему получить его так сложно? – 5. Неблагоприятная история иммиграции

Если заявителю было отказано в визе для въезда в страну, с которой у Мальты имеется действующий безвизовый режим, и впоследствии такой заявитель так и не получил визу в этой третьей юрисдикции, то он получит отказ в ответ на свою заявку на получение паспорта в рамках программы «гражданство за инвестиции» страны Мальта .

Хотя заявки от лиц, у которых был отказ на выдачу визы в третью страну, и могут быть отклонены, закон дает право MIIPA рассматривать каждую конкретную заявку на предмет возможного одобрения в индивидуальном порядке, если агент заявителя продемонстрирует обоснованные причины для предоставления мальтийского гражданства. Сюда относятся такие случаи, как отклонения заявок на визы в третьи страны, основанные на недостаточном страховании путешествий или неполной информации в форме заявления на визу.

К слову, оформляя паспорт в рамках программы «гражданство за инвестиции» страны Мальта и получая «зеленый свет» по своей заявке, иностранец в конечном итоге получает очень ценный документ для любого путешественника. Ведь паспорт гражданина Мальты дает безвиз при поездках по Шенгену, а также во время путешествий в Великобританию, Японию, Канаду, США и не только. 

Гражданство Мальты за инвестиции: почему получить его так сложно? – 4 шага к успешному оформлению заявки на участие в MIIP

Ключом к недопущению отказа является глубокое понимание оснований для «дисквалификации», а также обоснования условий программы для профилактики ошибок. Чтобы обеспечить выполнение этих условий, необходимо следовать следующим рекомендациям: 

  1. Работайте с авторитетной юридической фирмой, чтобы вы чувствовали себя в безопасности, раскрывая конфиденциальную информацию в контексте участия в программе «гражданство за инвестиции» страны Мальта , делясь с юристами неудобной информацией и демонстрируя свои «скелеты в шкафу». Незначительные нестыковки, неосмотрительность или утаивание сведений могут иметь серьезные последствия с точки зрения результатов рассмотрения вашей заявки на получение паспорта в рамках программы «гражданство за инвестиции» страны Мальта.
  2. Уточните, какие стандарты безопасности используются в работе данной фирмы. Не все юридические фирмы применяют стандарты безопасности банковского класса для защиты клиентской информации от нарушений конфиденциальности персональных данных.
  3. Ничего не скрывайте — дайте вашим юристам полную информацию, чтобы они могли сформировать четкое представление о вас. Любой иммиграционный агент и юрист предпочитает иметь полный контроль над процессом рассмотрения заявки, но это невозможно без доступа ко всем релевантным фактам, касающимся соответствующего заявителя.
  4. Ваши юристы должны иметь возможность изучать представленные факты, проводить собственные расширенные исследования Due Diligence, чтобы обеспечить полноту этой информации, обсудить с вами стратегию, которая максимизирует ваши шансы на успех и, в конечном счете, быть достаточно честными, чтобы консультировать и информировать вас о том, что шансы на положительный результат незначительны.

Следует также помнить, что право на мальтийский паспорт можно потерять даже после утверждения кандидатуры инвестора и предоставления мальтийского гражданства. В частности, подобное случается при совершении новоиспеченным гражданином ряда преступлений. 

Гражданство Мальты за инвестиции: почему получить его так сложно? – Альтернативы

Люди с высоким уровнем собственного капитала серьезно взвешивают свои возможности в отношении глобального гражданства, чтобы обеспечить лучшее будущее для своих семей и/или расширить свои возможности для ведения бизнеса. И возможности для достижения этой цели через быстрое оформление паспорта предлагают не только мальтийские власти – на мировом рынке у них достаточно много конкурентов. 

Особого внимания заслуживают страны Карибского бассейна, где паспорта оформляются быстрее и стоят делившее, а безвозмездные дотации можно заменить на 100% возвратными инвестиционными опциями. 

Обратить на данный вариант самое пристальное внимание стоит и ввиду того факта, что Карибский бассейн сейчас находится на подъеме в экономическом плане. 

Если представленная выше информация о Мальте показалась вам интересной, и вы хотите узнать больше об оформлении мальтийского экономического гражданства, рекомендуем ознакомиться с нашим тематическим руководством.

Источник: https://internationalwealth.info