Генпрокуратуре РФ разрешили искать иностранные счета чиновников

Понедельник, 25 февраля 2019

Госдума в третьем, окончательном чтении одобрила законопроект, позволяющий Центробанку передавать Генпрокуратуре информацию о зарубежных счетах чиновников. Этот законопроект был внесен в Госдуму в октябре 2018 года Владимиром Путиным.

Генпрокуратура будет запрашивать информацию у ЦБ при проверках чиновников на наличие иностранных банковских счетов, которых у них не должно быть в соответствии с законом, принятым в апреле 2013 года. Новый закон наделяет Генпрокуратуру функциями уполномоченного органа по взаимодействию с зарубежными компетентными органами для проведения таких проверок.

Также в новом законе описывается схема взаимодействия Генеральной прокуратуры РФ, ЦБ и регуляторов других стран в сфере финансового рынка и банковского надзора в случаях, если Генпрокуратура не смогла получить напрямую от зарубежных компетентных органов данные об иностранных банковских счетах и операциях чиновников.

Отмечается, что при получении финансовой информации от зарубежных регуляторов ЦБ не должен выдавать ее третьим лицам. Поэтому было предложено внести дополнения в статью 26 (банковская тайна) Закона о банках и банковской деятельности, которые бы позволяли ЦБ делиться полученными данными с третьими лицами, если эта информация запрашивалась у зарубежных регуляторов с целью контроля за соблюдением закона о запрете чиновникам владеть иностранными счетами.

В закон о Банке России в свою очередь вносится норма, в согласии с которой ЦБ при получении запроса от Генпрокуратуры, связанного с проверками выполнения требований закона о запрете чиновникам владеть иностранными счетами, обращается к зарубежному регулятору с запросом о предоставлении соответствующих данных, в том числе информации, которая относится к банковской тайне. После получения информации от зарубежного регулятора ЦБ информирует Генеральную прокуратуру о результатах рассмотрения запроса. Но при этом Банк России «должен соблюдать требования в отношении раскрытия информации и передачи документов, установленные законодательством другой страны и/или международным договором РФ», подчеркивается в документе. Порядок и условия взаимодействия ЦБ и Генеральной прокуратуры РФ должны быть определены соглашением.

Новый закон вступит в силу по истечении 180 дней со дня его официальной публикации.

Напомним, что согласно закону, принятому в 2013 году, к чиновникам, которым запрещено иметь банковские счета за рубежом, относятся:

  • лица, занимающие государственные должности РФ;
  • первые заместители и заместители генерального прокурора России;
  • члены совета директоров Банка России;
  • лица, которые замещают государственные должности субъектов РФ;
  • лица, находящиеся на федеральной государственной службе, если их назначает на должность и освобождает от нее президент России, правительство или генеральный прокурор;
  • члены Федерального собрания;
  • лица, которые занимают должности в государственных компаниях, фондах и других организациях, созданных в согласии с федеральными законами;
  • супруги и несовершеннолетние дети всех вышеперечисленных лиц.

Как видим, запрет распространяется на все лица, которые по долгу службы принимают решения, имеющие отношение к суверенитету и национальной безопасности России. При этом закон не запрещает чиновникам иметь недвижимость за рубежом, но обязывает декларировать ее и раскрывать источники средств, за которые она была приобретена.

«Законопроект сделает более эффективным контроль за соблюдением гражданами, которые занимают государственные и муниципальные должности, закона, запрещающего им владеть счетами, вкладами, хранить ценности в банковских учреждениях за пределами РФ, а также пользоваться зарубежными финансовыми инструментами», — объяснил председатель Госдумы.  

Источник: https://internationalwealth.info