• Главная
  • Новости
  • Почему Гонконг – идеальное место для разрешения коммерческих споров?

ЕС расширил свой «черный список» стран

Пятница, 15 февраля 2019

Европейская комиссия опубликовала «черный список» стран, которые, по мнению ЕС, представляют угрозу для финансовой системы Евросоюза из-за недостаточного контроля за отмыванием денежных средств и финансированием терроризма.

«Цель создания данного перечня – защитить финансовую систему Европейского союза путем усиления контроля за рисками отмывания денег и финансирования террористической деятельности», — отметили в Еврокомиссии.

Новый «черный список» состоит из 23 стран: Американского Самоа, Афганистана, Багамов, Ботсваны, Ганы, острова Гуам, Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Нигерии, Пакистана, Панамы, Пуэрто-Рико, Шри-Ланки, Саудовской Аравии, Северной Кореи, Сирии, Тринидада и Тобаго, Туниса, Виргинских островов, Эфиопии.

Теперь у европейских стран есть один-два месяца, чтобы утвердить новый «черный список». После того, как его одобрят, он будет опубликован в Официальном журнале ЕС и вступит в силу спустя 20 дней. Хотя документ не предусматривает каких-либо конкретных санкций в отношении стран в списке, он наносит ущерб репутации этих государств и усложняет проведение денежных операций с ними. Европейские банки обязаны проводить дополнительные проверки при проведении операций с этими странами. 

«Мы разработали самые строгие в мире стандарты в отношении борьбы с отмыванием денежных средств, но нам нужно быть уверенными в том, что в нашу финансовую систему не попадают незаконные доходы из других государств», — заявила Вера Юрова, еврокомиссар по вопросам юстиции. «ЕС не должен быть мишенью для незаконных потоков денег», — добавила она.

Напомним, что до этого в список входило 16 государств. Когда в начале февраля стало известно, что ЕС планирует включить в него Саудовскую Аравию и еще 22 страны, крупнейшие европейские страны, а именно Великобритания, Франция, Германия, Италия и Испания, выступили против этого. Представители этих стран на встрече в Брюсселе призывали еще раз рассмотреть целесообразность внесения новых стран в «черный список». Так, Великобритания настаивала, чтобы в список не включали Саудовскую Аравию, в то время как Испания просила не вносить в него Панаму. Было также известно, что в Брюсселе работала команда дипломатов из Саудовской Аравии, которая угрожала отменить выгодные контракты с некоторыми европейскими странами в случае включения страны в «черный список».

Великобритания также обратила внимание на то, что «черный список» ЕС не соответствует данным Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) – организации, являющейся международным органом по стандартизации в этой области. В сентябре 2018 года FATF провела проверку мер, которые Саудовская Аравия предпринимает для борьбы с финансовыми преступлениями, и сочла их достаточными. Поэтому, по мнению британских чиновников, обновленный перечень «может ввести бизнесменов в заблуждение».

То, что крупные страны ЕС были против расширения списка неудивительно. Эр-Рияд является крупнейшим импортером оружия и товаров ЕС, а Панама является важным финансовым центром в Латинской Америке, и большое число компаний, зарегистрированных в ЕС, активно пользуются этим каналом.

США тоже негативно отреагировали на расширение «черного списка» ЕС. Так, в Министерстве финансов заявили, что не будут использовать этот список для борьбы с отмыванием денег в финансовых учреждениях на территории США. Более того, в Минфине подчеркнули, что они имеют серьезные замечания по данному списку, а именно отвергают включение в него Американских Виргинских островов, Пуэрто-Рико, Гуама и Американского Самоа.

По словам Министерства финансов, США активно сотрудничает с Еврокомиссией и европейскими странами в рамках работы FATF, и все требования FATF в отношении противодействия отмыванию денег распространяются не только на Штаты, но и на неикорпорированные территории. Поэтому Минфин США очень удивляет тот факт, что Еврокомиссия не обсудила с ними вопрос включения в свой «черный список» американских территорий.

Что касается Саудовской Аравии, то ее «очень расстроил факт включения в перечень государств, которые слабо борются с отмыванием денежных средств и финансированием террористической деятельности». Мухаммед ибн Абдулл аль-Джадаан, министр финансов страны, призвал представителей Европейского союза лично посетить Эр-Рияд и убедиться в том, что «местное правительство предпринимает активные меры для предотвращения финансовых преступлений». Глава Минфина обратил внимание на то, что перечень еще должны одобрить Европарламент и Совет ЕС, поэтому он надеется, что за это время они изменят свое решение.

Стоит все же отметить, что отношения между Брюсселем и Эр-Риядом, играющим важную роль в Лиге арабских стран, ухудшились после жестокого убийства саудовского журналиста в консульстве королевства в Стамбуле 2 октября 2018 года.

Источник: https://internationalwealth.info